CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 67/2018 Sb. Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu § 1 - Předmět úpravy

§ 1 - Předmět úpravy

67/2018 Sb. Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje požadavky na zavedení a uplatňování

a) postupů pro provádění kontroly klienta a stanovování rozsahu kontroly klienta odpovídající riziku legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "riziko") v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu a

b) přiměřených a vhodných metod a postupů pro posuzování rizik, řízení rizik, vnitřní kontrolu a zajišťování kontroly nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon")

institucemi v rámci systému vnitřních zásad podle § 21 odst. 2 zákona.