CODEXIS® ... Částka 80 (Vydáno: 08.07.2008) 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
ČÁST PRVNÍ - Úvodní ustanovení § 1 - Předmět úpravy § 2 - Povinné osoby § 3 - Základní pojmy § 4 - Další pojmy § 5 - Identifikační údaje § 6 - Podezřelý obchod ČÁST DRUHÁ - Základní povinnosti povinných osob HLAVA I - Identifikace a kontrola klienta § 7 - Povinnost identifikace § 8 - Provádění identifikace § 8a - Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta § 9 - Kontrola klienta § 9a - Zesílená identifikace a kontrola klienta § 9b - Neprovedení kontroly klienta § 10 - Zprostředkovaná identifikace § 11 - Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta § 11a - Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře § 12 § 13 - Zjednodušená identifikace a kontrola klienta § 13a - Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta § 14 - Výjimka z povinnosti uvádět informace doprovázející převody peněžních prostředků § 15 - Neuskutečnění obchodu § 15a - Postup při zjištění nesrovnalosti HLAVA II - Uchovávání informací § 16 - Uchovávání údajů povinnou osobou § 17 - Spolupráce při uchovávání údajů § 17a - Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby HLAVA III - Postup při podezřelém obchodu § 18 - Oznámení podezřelého obchodu § 19 - Forma oznámení podezřelého obchodu § 20 - Odklad splnění příkazu klienta HLAVA IV - Další povinnosti povinných osob § 21 - Systém vnitřních zásad § 21a - Hodnocení rizik § 22 - Kontaktní osoba § 22a - Pověřená osoba § 23 - Školení zaměstnanců § 24 - Informační povinnost § 24a HLAVA V - Zvláštní ustanovení o některých povinných osobách § 25 - Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích § 25a - Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb § 25b - Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy § 26 - Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích § 27 - Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích § 27a - Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích § 28 - Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech § 29 - Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb § 29a - Zvláštní ustanovení o národním správci § 29b - Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb HLAVA VI - Povolení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem § 29ba - Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem § 29bb - Žádost o povolení § 29bc - Prokazování spolehlivosti § 29bd - Bezdlužnost § 29be - Jistota § 29bf - Použití jistoty § 29bg - Součinnost třetích osob § 29bh - Zrušení povolení § 29bi - Zánik povolení § 29bj - Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem ČÁST TŘETÍ - Činnost Úřadu a dalších orgánů HLAVA I - Činnost Úřadu a dalších orgánů Úřad § 29c § 29d § 29e - Krycí prostředek § 29f - Opatření k evidenční ochraně § 30 - Získávání informací § 30a - Hodnocení rizik na úrovni České republiky § 31 - Zpracování informací § 31a - Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů Kontrola činnosti Úřadu § 31b § 31c § 31d - Ochrana oznamovatelů v Úřadu § 32 - Nakládání s výsledky šetření § 33 - Mezinárodní spolupráce § 33a - Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy § 34 - Povolování výjimek § 34a - Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona HLAVA II - Správní dozor § 35 - Výkon správního dozoru § 36 - Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce § 37 - Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce ČÁST ČTVRTÁ - Mlčenlivost § 38 - Povinnost mlčenlivosti § 39 - Výjimky z mlčenlivosti § 40 - Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce § 40a - Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem § 40b - Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele ČÁST PÁTÁ - Převozy peněžní hotovosti § 41 - Oznamovací povinnost § 41a - Informační povinnost § 41b - Stanovení hodnoty peněžní hotovosti § 42 - Činnost orgánů Celní správy České republiky § 42a - Zadržení peněžní hotovosti § 42b - Vrácení zadržené peněžní hotovosti § 42c - Použití daňového řádu ČÁST ŠESTÁ - Přestupky § 43 - Porušení povinnosti mlčenlivosti § 44 - Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta § 44a - Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů § 45 - Nesplnění informační povinnosti § 46 - Nesplnění oznamovací povinnosti § 47 - Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta § 47a - Nesplnění opatření k nápravě § 48 - Nesplnění povinností k prevenci § 48a - Neplnění povinností skupiny § 49 - Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi § 49a - Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů § 49b - Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem § 50 - Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti § 50a - Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou § 50b § 50c - Přestupky příslušné profesní komory Společná ustanovení k přestupkům § 51 § 51a § 52 § 52a § 53 ČÁST SEDMÁ - Společná a závěrečná ustanovení § 54 § 54a - Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie § 55 § 56 § 57 - Přechodná ustanovení § 58 - Zrušovací ustanovení § 59 - Účinnost Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle § 21a odst. 1 a § 30a odst. 2 Příloha č. 3 - Umělecká díla Čl. LVI - zákona č. 420/2011 Sb. Čl. II - zákona č. 368/2016 Sb. Čl. II - zákona č. 527/2020 Sb. Čl. II - zákona č. 107/2024 Sb. Čl. II - zákona č. 280/2024 Sb. Čl. XXI - zákona č. 32/2025 Sb.