CODEXIS® ... Částka 34 (Vydáno: 27.04.2018) 67/2018 Sb. Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
67/2018 Sb. Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
§ 1 - Předmět úpravy § 2 - Osobní působnost § 3 - Vymezení pojmů § 4 - Obecná ustanovení § 5 - Hodnocení rizik Stanovení rizikového profilu a další postupy při vzniku a v průběhu obchodního vztahu a při uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah § 6 § 7 Kontrola klienta § 8 § 9 § 10 § 11 § 12 - Mezinárodní sankce § 13 - Korespondenční vztahy § 14 - Převzetí identifikace a identifikace na dálku § 15 - Zvláštní ustanovení o institucích, které jsou součástí skupiny § 16 - Personální zajištění § 17 § 17a - Lhůta pro šetření § 17b - Technické vybavení § 18 - Zpětná rekonstruovatelnost Hodnotící zpráva § 19 § 20 § 21 § 22 - Zrušovací ustanovení § 23 - Účinnost Čl. II - vyhlášky č. 235/2021 Sb.