Část C
1. Popis organizačního uspořádání obchodního zástupce
+----------------------------------------------+------------------------------+
| Vymezení působnosti, zejména pravomoci | |
| a odpovědnosti obchodního zástupce. | |
| | |
| | |
| | |
+----------------------------------------------+------------------------------+
| Počet pracovníků obchodního zástupce. | |
| | |
| | |
| | |
+----------------------------------------------+------------------------------+
| Podrobný popis účasti v národním nebo | |
| mezinárodním platebním systému, pokud se | |
| předpokládá zapojení obchodního zástupce | |
| do těchto systémů. | |
| | |
| | |
| | |
+----------------------------------------------+------------------------------+
2a. Popis způsobu kontroly činnosti obchodního zástupce a jeho zapojení do
řídicího a kontrolního systému oznamovatele
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
| |
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
2b. Popis kontroly obchodního zástupce týkající se postupů přijatých pro
zajištění povinností souvisejících s opatřeními proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu
+----------------------------------------------+------------------------------+
| Postupy pro identifikaci klienta | |
| a skutečného vlastníka a postupy pro vedení, | |
| aktualizaci a uchování záznamů. | |
| | |
| | |
| | |
+----------------------------------------------+------------------------------+
| Postupy pro zjišťování rizikových faktorů | |
| a postupy uplatňované vůči klientům, u nichž | |
| je zjištěn rizikový faktor. | |
| | |
| | |
| | |
+----------------------------------------------+------------------------------+
| Postupy pro odhalování podezřelých | |
| transakcí, které podléhají oznamovací | |
| povinnosti. | |
| | |
| | |
| | |
+----------------------------------------------+------------------------------+
| Opatření, která budou provedena ve vztahu | |
| k odborné přípravě a vzdělávání pracovníků | |
| v oblasti opatření proti legalizaci výnosů | |
| z trestné činnosti a financování terorismu. | |
| | |
| | |
| | |
+----------------------------------------------+------------------------------+
------------------------------------------------------------------