§ 3
Listiny a jejich náležitosti k prokázání způsobilosti fyzických osob s kvalifikovanou účastí
(1) K prokázání způsobilosti fyzické osoby s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně podle § 2a odst. 11 písm. b) zákona se předkládají České národní bance tyto listiny:
a) výpis z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby podle podmínek uvedených v § 2a odst. 9 zákona,
b) doklady o původu finančních prostředků fyzické osoby, ze kterých je hrazena kvalifikovaná účast na družstevní záložně,
c) chronologicky uspořádaný výčet všech vykonávaných zaměstnání s uvedením zastávané funkce, podnikatelských aktivit, jiných samostatně výdělečných činností a členství fyzické osoby v orgánech jiných právnických osob, a to včetně členství již ukončených,
d) popis struktury skupiny s úzkým propojením [§ 2a odst. 6 písm. g) zákona] s družstevní záložnou, jejíž součástí je fyzická osoba, včetně sdělení, zda právní řád státu, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu dohledu České národní banky [§ 2a odst. 6 písm. h) zákona]; o subjektech patřících do skupiny s úzkým propojením se uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení této skupiny a náplň činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením,
e) personální propojení fyzické osoby s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně s jinými právnickými osobami v rozsahu přílohy č. 2 k této vyhlášce, tabulka A,
f) seznam členů družstevní záložny, se kterými fyzická osoba nabývající kvalifikovanou účast na družstevní záložně jedná ve shodě v záležitostech týkajících se činnosti této družstevní záložny,
g) prohlášení fyzické osoby, že veškeré jí uvedené údaje a předložené listiny jsou aktuální, úplné a pravdivé.