CODEXIS® ... Částka 19 (Vydáno: 20.03.1996) 61/1996 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/1996 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
ČÁST PRVNÍ - Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti HLAVA PRVNÍ - Obecná ustanovení § 1 - Předmět úpravy § 1a - Vymezení pojmů HLAVA DRUHÁ - Povinnosti fyzických a právnických osob § 2 - Povinnost identifikace § 3 - Povinnost uchovávat stanovené údaje § 4 - Oznamovací povinnost § 5 - Oznamovací povinnost ve zvláštních případech § 6 - Odklad splnění příkazu § 7 - Povinnost mlčenlivosti § 8 - Další povinnosti § 9 - Systém vnitřních zásad a školicí programy HLAVA TŘETÍ - Pravomoc ministerstva § 10 HLAVA ČTVRTÁ - Řízení před ministerstvem § 11 - Obecné zásady § 12 - Pokuty § 12a § 13 - Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti HLAVA PÁTÁ - Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách § 14 ČÁST DRUHÁ - Změna a doplnění souvisejících zákonů § 15 § 16 § 17 § 18 § 19 ČÁST TŘETÍ - Závěrečná ustanovení § 20 - Zmocňovací ustanovení § 21 - Účinnost zákona Čl. II - zákona č. 284/2004 Sb. Čl. LXVI - zákona č. 444/2005 Sb.