CODEXIS® ... Částka 179 (Vydáno: 08.10.2004) 523/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
523/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
ZÁKON - o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ČÁST PRVNÍ - OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI HLAVA PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ § 1 - Předmět úpravy § 1a - Vymezení pojmů HLAVA DRUHÁ - POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB § 2 - Povinnost identifikace § 3 - Povinnost uchovávat stanovené údaje § 4 - Oznamovací povinnost § 5 - Oznamovací povinnost ve zvláštních případech § 6 - Odklad splnění příkazu § 7 - Povinnost mlčenlivosti § 8 - Další povinnosti § 9 - Systém vnitřních zásad a školicí programy HLAVA TŘETÍ - PRAVOMOC MINISTERSTVA § 10 HLAVA ČTVRTÁ - ŘÍZENÍ PŘED MINISTERSTVEM § 11 - Obecné zásady § 12 - Pokuty § 12a § 13 - Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti HLAVA PÁTÁ ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ § 20 - Zmocňovací ustanovení § 21 - Účinnost zákona