CZ00.07.03 Posílení akcí proti praní špinavých peněz:
Tento projekt postihuje krátkodobou prioritu AP. Cílem projektu je rozvoj účinného právního, institucionálního a technického rámce pro potírání praní špinavých peněz v souladu s právními předpisy Společenství. Účelem twinning balíčku a školení je vypracovat konkrétní návrhy, které by měly zlepšit stávající legislativu a výkonnou moc na všech úrovních, což se odrazí v legislativních návrzích a procesních a strukturálních návrzích, které na konci tohoto projektu příslušná ministerstva předloží české vládě. Kromě toho Phare poskytne investiční podporu přímo na budování institucí, v zájmu zlepšení schopnosti institucí odhalovat praní špinavých peněz (zvláštní analytický software) na všech příslušných úrovních. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním a úspěšnou implementací projektu twinningu Phare CZ 9904.01.