§ 4
(1) Povinná osoba stanoví pravidla přijatelnosti klienta, podle kterých s ohledem na rizikové faktory
a) provádí kategorizaci klientů,
b) stanoví podmínky, při jejichž splnění povinná osoba nenaváže s klientem smluvní vztah nebo všechny již existující smluvní vztahy, které by klientovi umožňovaly legalizovat výnosy z trestné činnosti nebo financovat terorismus, ukončí,
c) stanoví postupy pro zjišťování rizikových faktorů u nových klientů a pro průběžné zjišťování rizikových faktorů během trvání smluvního vztahu s klientem,
d) stanoví postupy uplatňované vůči klientům, u nichž byl zjištěn rizikový faktor (dále jen "rizikový klient").
(2) Pravidla přijatelnosti klienta schvaluje představenstvo povinné osoby.