ODDÍL 2
Celní podvody s výjimkou podloudnictví
11. Oznámení podávaná v rámci tohoto oddílu poskytují informace týkající se:
a) osob, které byly s konečnou platností odsouzeny pro celní podvod s výjimkou podloudnictví;
b) případně osob podezřelých z takového podvodu, i když nebylo soudní řízení dosud skončeno,
tím se rozumí, že když smluvní strany nesdělují jména a popisy osob, protože jim takové oznámení jejich vnitrostátní právní předpisy zakazují, podávají alespoň oznámení obsahující co největší počet údajů stanovených v tomto oddíle.
V zásadě se sdělují pouze informace o deliktech, které vedly k uložení trestu odnětí svobody nebo pokuty v částce přesahující hodnotu odpovídající USD 2 000 nebo které mohou mít za následek uložení takového trestu nebo pokuty.
12. Poskytované informace zahrnují pokud možno následující údaje:
a) jméno (nebo jméno obchodní firmy) a adresu
b) jména a popis hlavních úředníků firmy, proti kterým bylo vedeno soudní řízení
c) druh zboží
d) zemi původu
e) příslušnou nadnárodní společnost
f) jméno a adresu prodávajícího
g) jméno a adresu zasílatele
h) jméno a adresu jiných zúčastněných osob (nákupních nebo prodejních jednatelů, jiných zprostředkovatelů atd.)
i) přístav(y) nebo místo(a), odkud bylo zboží vyvezeno
j) stručný popis deliktu a okolností, které vedly k jeho odhalení
k) případnou výši trestu a částky, o kterou byl případně zkrácen státní rozpočet
l) jiné poznámky, včetně případných záznamů dřívějších odsouzení (jsou-li dostupná)
m) smluvní stranu podávající informace (včetně jednacího čísla).